1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9783330867468
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
10 avril 2017
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
128
Dimensions
22,9 x 15,2 x 0,8 cm
Poids
200 g
Langue
fre

Dérives Criminelles D'Un Dispositif De Transfert Informel De Fonds

Jean Debelmas

Univ Européenne

Prix public : 32,89 €

L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène.
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